Архивы схем: схема Балоги, Фирташа, Левочкина по вымыванию денег НБУ

24.09.2016 в Криминальные технологии, Новости

Украинские стабилизационные кредиты 2008г. «уходили» на «обналичку» в латвийский банк Левочкина и Фурсина?

24 декабря 2008г Юлия Тимошенко на пресс-конференции назвала ряд банков, которые, по мнению премьер-министра, причастны к обвалу гривни. «Они подключили целую сеть коммерческих банков, за которыми стоит Фирташ, для тех же махинаций», — сказала она. Тимошенко отметила, что в таких подконтрольных, очевидно, группе Фирташа банках, в том числе и в «Надра» Банке», лежит почти миллиард долларов. Возможно, организаторы преступной схемы ждут того момента, когда гривна упадет и станет настолько дешевой, насколько можно представить в этой ситуации. «Как только гривна упадет, такие банки выбросят на рынок валюту и произойдет запланированное укрепление гривны», – считает премьер-министр.
В списке махинаторов Премьера – много знакомых читателям «Багнета» имен. Почетное место в нем, конечно же, занимает сам банк «Надра», который является основным фигурантом нынешнего валютного сканадала. Также в «черном списке» оказался еще один объект внимания журналистов «Багнета» — банк «Клиринговый дом», входящий в сферу интересов «серого кардинала» Партии регионов Сергея Левочника и Ивана Фурсина, компаньона Дмитрия Фирташа по швейцарской RosUkrEnergo. Наряду с ними, в список попал и сравнительно небольшой одесский «Місто-банк». С чего бы вдруг? Ответ на этот вопрос можно получить, познакомившись с «родословной» банка из Южной Пальмиры. И вполне может оказаться, что именно «Місто-банк» а вовсе не «Надра», является пусть и не самой крупной, но – первой банковской «ячейкой» в сети валютных махинаторов, о которой говорила премьер-министр. Забегая несколько наперед, скажем сразу, что махинаторы выстроили цепочку банков (см. схему), замкнув ее на латвийский «Trasta komercbanka». Почему именно на латвийский? Да потому, что латвийские банки, из-за особенностей законодательства Латвии, даже в сознании едва знакомых с бизнесом людей, ассоциируются с центрами по обналичиванию денег и выведению средств в оффшоры.

журналисты «Багнета» попытаются доказать, что за всей этой банковской цепочкой стоят одни и те же люди – Фирташ, Фурсин, Левочкин, Бойко.

Банк Фурсина, «булочного» магната

Что же собой представляет «Місто-банк»? По информации, опубликованной в одном из апрельских номеров газеты «Коммерсант Украина», «Місто-банк» основан в 1992 году. По данным Нацбанка, на 1 января (2008 года – Ред.) «Місто-банк» среди украинских банков занимал 88-е место по активам (782 млн. грн.) с капиталом 123 млн. грн. Крупнейшими акционерами банка на 1 января были дочернее предприятие с иностранными инвестициями «Ролвенден Стандарт» (41,2945%) и ООО СП «Юнимакс» (49,7%). Собственником «Місто-банка» считается совладелец RosUkrEnergo Иван Фурсин». Он же на начало года якобы и являлся председателем правления банка. О «Місто-банке» финансовая общественность и СМИ заговорили в апреле нынешнего года в связи с интересом латвийского Trasta komerсbanka к приобретению украинских активов. 15 апреля Trasta komercbanka объявил на Рижской фондовой бирже о том, что банк планирует купить в общей сложности 50,3% капитала ООО «Місто-банк».

Банки у двух морей

Планы прибалтов приобрести одесский банк вызвали достаточно невнятную реакцию аналитиков. Они оценивали сумму сделки в $40 млн. «Такой банк может стоить в пределах 3-ех капиталов, то есть максимум 40 миллионов долларов. У них очень маленький кредитный портфель, в котором розница составляет только 50%», — объяснял журналистам аналитик инвестиционной компании Foyil Securities Акшин Мирзазаде. С его оценкой соглашался аналитик инвестиционной компании Concorde Capital Александр Викторов. «Это региональный банк с небольшим объемом активов. При теперешней (напомним – дело было весной – Ред.) стоимости банковских учреждений контрольный пакет «Місто-банка» может стоить максимум 35-40 миллионов долларов».
Решение владельца «Місто-банка» привлечь партнера участники рынка объясняли необходимостью больших инвестиций в банк. «Для господина Фурсина банковское дело – не ключевой бизнес. В нынешней ситуации небольшие банки раскручивать сложно, а с помощью продажи они могут решить проблему получения западных источников финансирования», – заявлял в интервью прессе глава правления Банка инвестиций и сбережений Андрей Снегирев. Впрочем, украинские банкиры не исключали, что для латвийцев это венчурная инвестиция, и они покупают «Місто-банк» для дальнейшей перепродажи или для повышения собственной стоимости.
В-общем, стандартная банковская история, которая как-то даже затерялась на фоне громких продаж иностранцам банков первой десятки. Но только вот в свете нынешних событий сделка эта, как говорится, «заиграла новыми красками». И появились новые вопросы – а не продали ли Фурсин и Фирташ банк сами себе? А если так, то зачем они это сделали? И если сделали они это не зря, а по заранее продуманному плану, то напрасно волновались высоколобые украинские финансовые аналитики о том, что с продажей «Місто-банка» в банковском активе совладельца «РосУкраЭнерго» останется лишь «Клиринговый дом» в компании с Левочкиным. И если за латвийским банком-покупателем вдруг все-таки маячат фигуры Фирташа и Фурсина, то этой сделкой они не просто усилили свою банковскую «ветвь», а и прорубили еще одно окно в оффшоры. В итоге, два совладельца «РосУкрЭнерго» – Фирташ и Фурсин, могут получить контроль как минимум над тремя украинскими банками. И версия Юлии Тимошенко о «сети», которую раскинули ловцы рефинансирования, выглядит вполне логично и самодостаточно. Поэтому мы решили внимательнее присмотреться – что за банк такой, этот «Trasta komercbanka»?

Депутаты Балтии

История банка выглядит вполне респектабельно. АО «Trasta komercbanka» — старейший частный банк Латвии, работающий на финансовом рынке с 1989 года. Изначально имел название Riga-Bank. В 1991 году Банк стал акционерным обществом, а 27 сентября 1991 года был зарегистрирован в Регистре Предприятий Латвии под номером 000302966. 12 декабря того же года банк получил лицензию Банка Латвии на выполнение всех банковских операций. Trasta komercbanka является участником Ассоциации коммерческих банков Латвии. В Латвии «Trasta komercbanka» (ТКВ) по объему активов занимает 13-е место. ТКВ расположен в Риге, его латвийские филиалы действуют в городах Лиепае и Даугавпилс. За рубежом «Trasta komercbanka» представлен на Кипре, в Украине, Беларуси, Казахстане, Канаде и Болгарии. Специализируется на создании индивидуальных финансовых решений для предприятий и частных лиц с полной поддержкой бизнеса в Латвии и за рубежом. Основной капитал составляет 6 337 100 LVL (2 лата – 1 доллар США, то есть капитал около $3,17 млн.). Основным акционером является Игорь Буймистерс (Igors Buimisters, гражданин Латвии).

Список акционеров А/О «TRASTA KOMERCBANKA»
№ п/п
Акционер
(имя, фамилия, место регистрации)
Участие в основном капитале, %
1
Igors Buimisters, LV
37,10
2
C&R Invest SIA, LV
13,58
3
Charles Edward Treherne, GB
9,18
4
GCK Holdings Netherlands B.V., NL
6,80
5
Rikam S.A.H., LU
6,79
6
Другие акционеры
26,55
По данным сайта банка

«Trasta komercbanka» достаточно давно интересовался Украиной, и свое представительство открыл в Киеве еще в далеком 2003 году. Но этим связи латвийского банка с Украиной не ограничиваются. Ведь главный акционер банка Игорь Буймистер – выходец из Украины. Он родился в Харькове в 1964 году, а в Риге учился в Институте инженеров гражданской авиации по специальности радиоинженер.
С 1991 года Буймистер ринулся в беспокойное море предпринимательства, работал в различных коммерческих структурах. С 1998 года г-н Буймистер – председатель совета акционеров АО «Парекс Кэпитал Украина», специализирующейся в работе на фондовом рынке Украины. В АО «Trasta komercbanka» он пришел в 2000 году, став вице-президентом банка, а затем, в 2006 году, стал председателем Совета. Как следует из банковского релиза, «накопленная база знаний сегодня помогает ему успешно заниматься финансовым консультированием других предпринимателей – И.Буймистер консультирует Наблюдательные советы компаний «Девон» (разработка месторождения углеводородного сырья на Украине) и «Нафтогаз-Украина» (инженерные проекты в области строительства нефте- и газопроводов)». Это, так сказать, официальная биография. И что характерно, за названиями фирм (например, «Нафтогаз- Украины») упоминающихся в связи с «Trasta komercbanka», всплывают знакомые фамилии – Дмитрий Фирташ, Сергей Левочкин, Юрий Бойко… А в связи с одной, не очень веселой историей в жизни банка, и вовсе «встают в полный рост» фигуры господ Ивана Фурсина и Сергея Левочкина.

Фурсин и Буймистер отобрали акции банка у вдовы акционера!?

Как утверждает латвийская пресса, до 2004 года Игорю Буймистеру принадлежало всего 22,41% акций. А одним из крупнейших акционеров «Trasta komercbanka» был Сергей Тарасенок. В банке ему принадлежало 22,45%, или 17 929, акций. Но весной 2004 года Тарасенок в возрасте 40 лет умирает от рака, и его вдова Наталья и сын Артем оказываются в весьма неприятной ситуации. По словам вдовы банкира, бывшие друзья мужа неожиданно повернулись к ней спиной и предупредили: хочешь получить хоть что–то, сиди смирно. Но она не стала молчать.
«На протяжении всей жизни лучшим другом моего мужа был Игорь Буймистер. Вместе они учились в школе, позже вместе создавали, покупали или контролировали в равных частях множество компаний — Business Capital International Ltd., SIA Marlex, SIA Audumu Nams, SIA Churchil Club, а также Trasta komercbanka, — рассказывала в интервью газете «Вести сегодня» вдова Сергея Тарасенка Наталья. — К сожалению, сегодня, читая интервью Игоря, которые он дает различным средствам массовой информации и где идет речь о бизнесе, он даже не вспоминает Сергея. Другими словами, о вложениях моего мужа в эти предприятия и в их развитие Игорь, по крайней мере публично, забыл».
Но эмоциями вдовы дело не закончилось – ее фактически оставили без средств к существованию. 19 августа 2004 года запрос об отчуждении акций умершего Сергея Тарасенка был заявлен некой компанией Independent Industrial Holdings Limited. А уже 1 октября данная компания обратилась в Рижский окружной суд с просьбой признать ее права на все акции AS Trasta komercbanka, принадлежавшие некогда Сергею Тарасенку. История эта тянулась несколько лет, и ее отголоски звучали в латвийской прессе совсем недавно – в 2008 году.
Но тогда, в 2004 году, вдова была шокирована и тем, что наличие этого странного договора изменило отношение к ней, как писала балтийская пресса, «еще одного старого друга Сергея — предпринимателя Ивана Фурсина, живущего на Украине.
— Во время одного из разговоров уже после смерти мужа Фурсин мне сказал, что готов выступить гарантом между мной и Игорем Буймистером. Будто бы контроль за Trasta komercbanka хочет перенять на себя некая финансово–политическая группировка Украины, интересы которой в Швейцарии, Латвии и других странах представляют все те же люди (выделено – Ред.). Однако когда дело дошло до подписания этого мирового соглашения, мне выдвинули совершенно другие условия и назвали совершенно другую, гораздо меньшую сумму, нежели это обещал Фурсин. А ведь он говорил мне, что, если я не пойду на условия Буймистера о передаче акций банка, я от имущества мужа не получу ничего. К сожалению, его прогноз стал сбываться, — констатирует Наталья Тарасенок».
Честно говоря, список украинских финансово-политических группировок со швейцарской пропиской и с участием Фурсина – невелик. Вспоминается разве что компания RosUkrEnergo, зарегистрированная в швейцарском кантоне Цуг 22 июля 2004 года. Не ее ли могла подразумевать вдова банкира? Это что касается «финансовой» части упомянутой вдовой группировки, что до «политической», то она, очевидно, тоже известна – Сергей Левочкин, Юрий Бойко.

За вас, за нас и за газ

Сам же господин Буймистер в различных интервью подтверждал свои интересы в Украине, связанные с «Нафтогазом Украины» и компанией «Девон». Кстати, вокруг последней было сломано немало копий на протяжении 2003-2007 годов – уже в Украине. Ведь речь шла ни много ни мало, а о том, кто будет распоряжаться украинским газом, добытым на Сахалинском месторождении в Харьковской области. Конечно же, в этом вопросе не обошлось без фамилий Бойко, Фирташ, Фурсин. По данным еженедельника «Комментарии» , поначалу, когда в конце 90-х годов это предприятие возглавил экс-премьер-министр Украины Витольд Фокин, крупнейшую долю в его капитале в виде 36,38% акций оплатила польская государственная компания Polskie Gornictwo Naftowe (PGNiG).
Партнерами поляков тогда стала российская фирма «Роcнефтегазстрой», которая взялась за техническую базу и обслуживание СП взамен на 50,1% его акций, а также ряд украинских участников. В их число входили дочерние структуры НАK «Нафтогаз Украины» и НАK «Надра Украины», у которых были лицензии на освоение месторождения, но не имелось необходимых на это денег.
Старт обострения отношений между инвесторами пришелся на 2003–2004 годы, когда у руля НАK «Нафтогаз Украины» стал Юрий Бойко. А пиком нестабильности «Девона», цитируем «Комментарии», «считается… зима 2004 года, когда Госкомнедрапользования решил через суд отобрать у СП «Девон» лицензию на месторождение и отдать ее донецкой компании ЗАО «Выдобувна компания «Укрнафтобуріння»… Последующий период 2005–2007 годов был отмечен усилиями учредителей СП по возврату лицензии. Ее удалось вернуть только в июне этого (речь идет о 2007-м – Ред.) года. Но при этом украинцы были склонны сначала выяснить между собой отношения, а затем уже браться за дело, тогда как PGNiG была нацелена на скорейшее выведение предприятия из кризиса. К моменту его завершения совладельцами СП значились PGNiG (36,38% акций), НАК «Нафтогаз Украины» в лице ОАО «Укрнафта» (12,1%), а также столичное ООО «Правнычий альянс» и одесский «Місто Банк» (25,9 и 25,1% акций). Последние две компании эксперты связывают с черновицким и одесским инвесторами Дмитрием Фирташем и Иваном Фурсиным. Они же числятся владельцами 50% акций российско-швейцарско-австрийского офшора RosUkrEnergo. Напомним, что компании Фирташа и его российских партнеров контролируют британскую нефтекомпанию JKX Oil & Gas, которая владеет крупными активами в ареале работы «Девона», а также СП «Полтавская газонефтяная компания». В случае достижения полного контроля над Сахалинским месторождением его нефтяные ресурсы и ресурсы JKX позволят группе Фирташа обоснованно претендовать на аренду принадлежащего «Нафтогазу Украины» и расположенного в Харьковской области Шебелинского ГПЗ. Это предприятие мощностью 2 млн. т в год является единственным в Украине обладателем нефтеперерабатывающих мощностей европейского стандарта с глубиной переработки более 85%».

И «ушли» стабилизационные деньги НБУ на Запад…

Поэтому, думается, что в свете давнего знакомства и сотрудничества между Игорем Буймистером и Иваном Фурсиным, интерес рижского «Trasta komercbanka» к одесскому «Місто-банку» неслучаен. И как бы там ни было, а схема сети из нескольких банков, подконтрольных Фирташу и Ко, упомянутая Юлией Тимошенко, сработала в ноябре-декабре 2008 года. По словам украинского премьер-министра, «Клиринговый дом» получил 174 млн. грн., а «Місто банк» – 50 млн. грн. рефинансирования. Конечно же, это намного меньше 7 млрд. грн., полученных «Надрами», но, с другой стороны, 224 млн. грн. (полученные суммарно «Клиринговым домом» и «Місто банком») это бюджет какой-нибудь достаточно серьезной госпрограммы. Например, из области медобслуживания граждан Украины. Так что 224 млн. грн. для небогатого олигарха – тоже деньги. А может, господину Фирташу именно их и не хватает на личную гарантию по кредиту «Надрам»?

«Багнет» 26.12.08 http://clipnews.info/newstopic.htm?id=5737


Интернет реклама
YR_BPshare: Facebook YR_BPshare: LinkedIn  YR_BPshare: Google+  YR_BPshare: vkontakte

 

3 ответа на Архивы схем: схема Балоги, Фирташа, Левочкина по вымыванию денег НБУ

  1. Печерский районный суд арестовал имущество бывшего заместителя председателя правления банка “Финансы и Кредит” Игоря Копертехина.

    Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГПУ.

    В апреле 2012 года председатель правления банка Владимир Хлывнюк сообщил помощнику депутата Константина Жеваго (был помощником с ноября 2007 по декабрь 2012), заместителю председателя правления банка Игорю Копертехину (был заместителем с 11 февраля 2010), а также группе лиц о плане, направленном на завладение имуществом банка.

    Помощник депутата, действуя по доверенности от кипрской компании Nasterno Commercial Limited, заключил с Meinl Bank AG (Австрия) договор об открытии кредитной линии с лимитом в 50 млн долларов.

    В свою очередь руководитель банка “Финансы и Кредит” в апреле 2012 года заключил от имени банка с Meinl Bank AG договор залога, по условиям которого “Финансы и Кредит” выступает залогодателем, а Meinl Bank AG – залогодержателем.

    Согласно условиям договора, залогодержатель готов по поручению залогодателя открыть для Nasterno Commercial Limited (заемщику) кредитную линию на сумму 50 млн долларов.

    Для обеспечения обязательств заемщика по договору “Финансы и Кредит” обязуется предоставить в залог свое право собственности и остатки средств на счете залогодержателя.

    По материалам Украинские Новости

  2. Кононенко та Грановський регулярно бувають в АП та СБУ під час зустрічей Порошенка з керівництвом СБУ – «Схеми».

    Народні депутати з фракції «Блок Петра Порошенка» Ігор Кононенко та Олександр Грановський регулярно приїжджають в адміністрацію президента та Службу безпеки України під час зустрічей президента Петра Порошенка з керівництвом СБУ, зокрема з Василем Грицаком. Про це йдеться в сюжеті програми «Схеми», в якому журналісти показали декілька таких епізодів.

    Так, у ніч на 22 грудня 2016 року опівночі до центрального управління СБУ на вулиці Володимирській приїхав президент. У той же час біля СБУ журналісти помітили автомобілі, якими користуються народні депутати Ігор Кононенко та Олександр Грановський.

    15 лютого 2017 року журналісти програми «Схеми» зафіксували, як в адміністрацію президента з різницею в сім хвилин під’їхали депутат Грановський та голова СБУ Василь Грицак і перебували там приблизно протягом години. Обидва залишили будівлю майже одночасно.

    20 лютого журналісти помітили, як з адміністрації президента виїжджали народний депутат Грановський, народний депутат Кононенко та голова СБУ Грицак.

    Окрім того, журналісти помітили, що 18 січня 2017 року депутат Грановський перебував у центральному управлінні СБУ одночасно з генеральним прокурором України Юрієм Луценком.

    «Схеми», спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA.Перший», звернулись до президента України з проханням прокоментувати ці факти. «Згадані Вами депутати не беруть участі у нарадах Президента України з представниками силових відомств, бо не мають для цього жодних підстав. У той же час кожен народний депутат має право вільно, без окремого запрошення відвідувати Адміністрацію Президента України. У вказані у Вашому запиті дати згадані народні обранці не зустрічалися з Президентом», – мовиться у відповіді прес-служби адміністрації президента на запит програми.

    Депутат Олександр Грановський на запитання програми відповів письмово.

    «Такі візити мають виключно професійний характер у контексті моєї депутатської діяльності. Також очевидно, що в рамках даної відповіді на Ваш інформаційний запит я не буду говорити про деталі своїх зустрічей. Я далекий від думки, що Президент України Порошенко Петро Олексійович, Голова Служби безпеки України Грицак Василь Сергійович і Генеральний Прокурор України Луценко Юрій Віталійович проводять будь-які секретні наради, на яких присутні люди, статус яких не дозволяє їм бути учасником подібних робочих зустрічей», – зазначив він.

    Прес-служба СБУ та прес-служба народного депутата Кононенка поки що не відповіли на запити програми «Схеми» із проханням про коментар.

    Олександр Грановський був одним із об’єктів журналістських розслідувань програми «Схеми» про зустрічі депутата з представниками судів та прокуратури. Неформально саме його називають куратором від влади у правоохоронній та судовій системах.

    Народний депутат Олександр Грановський – близький соратник депутата Ігоря Кононенка, партнера і друга президента України Петра Порошенка.

    источник radiosvoboda.org/a/news/28327722.html

  3. Интерпол объявил в международный розыск бывшего заместителя председателя правления банка “Финансы и Кредит” Олега Шапкина.

    Об этом говорится в объявлениях о розыске, размещенных на официальном сайте Интерпола.

    В розыск объявлен Шапкин Олег Анатольевич 1964 года рождения.

    Он входил в состав правления банка “Финансы и Кредит” с 2007 года, также был миноритарным акционером финучреждения (0,01% акций).

    Напомним, Генеральная прокуратура расследует незаконность финансовой сделки должностных лиц банка “Финансы и Кредит”, которые с помощью нерезидентов Украины, в том числе офшорной компании Nasterno Commercial Limited (конечным бенефициарным владельцем является Александр Демченко), незаконно вывели активы банка на сумму более 1 млрд гривен.

    Также следствие установило факт предварительного сговора с другими лицами и заключение договора поручительства с банком Meinl Bank AG (Австрия).

    По данному делу подозреваются экс-предправления банка Владимир Хлывнюк, экс-зампредправления Игорь Копертехин и помощник депутата Верховной Рады Константина Жеваго Александр Демченко.

    По материалам Украинские Новости

Добавить комментарий для Юрий Н Отменить ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


9 − = пять

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов